Nueve personas fueron detenidas en el sur del Gran Buenos Aires acusadas de integrar una organización dedicada a la evasión impositiva y al lavado de activos a través de un corralón de materiales.

Nueve personas fueron arrestadas en el corredor Canning–San Vicente, en la zona sur del Gran Buenos Aires, acusadas de integrar una red dedicada a la evasión impositiva y al lavado de activos mediante un corralón de materiales. Todos los detenidos son argentinos y mayores de edad, y los comercios vinculados a la maniobra fueron clausurados. Durante los procedimientos se secuestraron 24 camiones, cinco autos particulares, equipos electrónicos, documentación y dinero en distintas monedas.

Los 32 allanamientos realizados abarcaron puntos de Canning, San Vicente, Adrogué, Monte Grande y Avellaneda, y estuvieron vinculados a operaciones irregulares denunciadas por ARCA. El trabajo fue llevado adelante por el Departamento Federal de Investigaciones de la Policía Federal y supervisado por el Ministerio de Seguridad, que logró desarticular la estructura delictiva.

La causa se inició en agosto tras un oficio de la Fiscalía Federal Nº2 de Lomas de Zamora, que ordenó investigar a personas físicas y jurídicas vinculadas al corralón denunciado en 2023 por evasión tributaria y presunto lavado. La pesquisa permitió detectar un notable crecimiento patrimonial y la creación de empresas fantasma integradas por personas sin capacidad económica, con las que simulaban operaciones para eludir tributos y mover fondos sin declarar.

El análisis también reveló irregularidades en la venta de lotes de un emprendimiento inmobiliario, con valores declarados muy por debajo de los reales, y la existencia de una estación de servicio manejada por los investigados pero inscripta a nombre de terceros. Según la PFA, las firmas ficticias se alimentaban con depósitos en efectivo y transferencias cruzadas, maniobras destinadas a ocultar el origen del dinero e incorporarlo al sistema financiero con apariencia legal.